Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Stabilus SE fand am Mittwoch, den 15. Februar 2023 in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt.
- Einladung einschließlich Tagesordnung
- Informationen nach § 125 AktG
- Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten (TOP):
- TOP 1:
- Geschäftsbericht 2022 mit u.a. folgenden Informationen:
- Nichtfinanzieller Bericht 2022
- Erläuterungen zu TOP 1
- TOP 2: Gewinnverwendungsvorschlag
- TOP 6: Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder
- TOP 7: Vergütungsbericht 2022
- TOP 8:
- Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten:
- Selbstverpflichtung des Aufsichtsrats zu TOP 8
- TOP 10: Bericht des Vorstands zu TOP 10 (Erwerb eigener Aktien)
- TOP 11: Bericht des Vorstands zu TOP 11 (Genehmigtes Kapital)
- TOP 1:
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Vollmacht- und Weisungsformular (Dritte / Stimmrechtsvertreter)
- Aktuelle Satzung der Stabilus SE
- Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte
- Datenschutzhinweise
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Gegenanträge und Wahlvorschläge liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
- Rede des Vorstandes
- Dividendenbekanntmachung
- Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
- Abstimmungsergebnisse
Außerordentliche Hauptversammlungen vom 11. August 2022
Zwei außerordentliche Hauptversammlungen der Stabilus SE fanden am 11. August 2022 statt.
- Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
- Bericht des Vorstandes über die Schaffung des neuen genehmigten Kapitals (Englisch)
- Vorschlag zur Verlegung des Sitzes der Stabilus SE von Luxemburg nach Deutschland (inklusive der neuen Satzung der Stabilus SE auf Seite 11ff. und ihrer Übersetzung ins Englische auf Seite 24ff.) (Englisch)
- Erläuternder Bericht des Vorstands über die Sitzverlegung der Stabilus SE von Luxemburg nach Deutschland (Englisch)
- Weitere Informationen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats und ihre Lebensläufe (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Satzung vom 5. April 2022 (Englisch)
- Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Außerordentliche Hauptversammlung vom 24. März 2022
Eine außerordentliche Hauptversammlung der Stabilus S.A. fand am 24. März 2022 statt.
- Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
- Erläuternder Bericht des Vorstands über die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
- Entwurf der Bedingungen für die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
- Umwandlungsbilanz (Zwischenbilanz zum 31. Januar 2022) (Englisch)
- Bericht des Abschlussprüfers über die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
- Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der Stabilus S.A. fand am 16. Februar 2022 statt.
- Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2021 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Nicht-finanzieller Bericht 2021 (Englisch)
- Lebenslauf der Aufsichtsratskandidatin Frau Inka Koljonen (Englisch)*
- Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
- Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
*Gemäß Pressemitteilung vom 19.01.2022 wird Frau Inka Koljonen zum 01.02.2022 in den Vorstand der MAN Truck & Bus SE (nicht-börsennotierte Gesellschaft) berufen und beendet ihre Tätigkeit für die SAF-HOLLAND SE.
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der Stabilus S.A. fand am 10. Februar 2021 statt.
- Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung und Annex) (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2020 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Nicht-finanzieller Bericht 2020 (Englisch)
- Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
- Fragen und Antworten (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der Stabilus S.A. fand am 12. Februar 2020 um 10:00 MEZ im Novotel Luxembourg Kirchberg, 6, rue du Fort Niedergrünewald, L-2226 Luxembourg statt.
- Einberufung zur Hauptversammlung inklusive Tagesordnung (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annexe 1 und 2) (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2019 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Nicht-finanzieller Bericht 2019 (Englisch)
- Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der Stabilus S.A. fand am 13. Februar 2019 um 10:00 MEZ im Novotel Luxembourg Kirchberg, 6, rue du Fort Niedergrünewald, L-2226 Luxembourg statt.
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 inklusive Tagesordnung (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annexe 1 bis 5) (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2018 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Nicht-finanzieller Bericht 2018 (Englisch)
- Satzung vom 15. Februar 2017 (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2018 der Stabilus S.A. fand am 14. Februar 2018 um 10:00 CET in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 inklusive Tagesordnung und Annex (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2017 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Satzung (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der Stabilus S.A. fand am 15. Februar 2017 um 10:00 CET in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 inklusive Tagesordnung (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex 1 und 2) (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2016 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Satzung vom 6. Juli 2016 (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2016 der Stabilus S.A. fand am 17. Februar 2016 um 10:00 Uhr in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 inklusive Tagesordnung (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2015 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Satzung (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)
Ordentliche Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung 2015 der Stabilus S.A. fand am 18. Februar 2015 um 10:00 Uhr in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 inklusive Tagesordnung (Englisch)
- Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
- Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
- Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
- Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
- Geschäftsbericht 2014 (inklusive Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Einzelabschluss 2014 (inklusive Lagebericht, Jahresabschluss und Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
- Berichte des Aufsichtsrats (Englisch)
- Satzung (Englisch)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
- Abstimmungsergebnisse (Englisch)